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大连港股份有限公司公告(系列)

债券行为准则:601880义卖占有率约分:大连港公告编号:临2013-003

大连港命运命运直达的火车或汽车公司

公司发生书公告

董事会及总体董事保障:、给错误的劝告性国务的或重大的错过,又其灵的事实、精确和完成性承当个人的和协同符合任。

本公司于2013年1月25日激发第三届董事会2013年第1次(暂时)警卫官,警卫官关照已于201年1月18日经过电子邮件发送。,警卫官应由八名董事列席。,现实列席人数8人。契合LA公司需求的警卫官、公司条例和使担忧法度、法规的抄本。

列席警卫官的有发生董事的照顾,警卫官经过了以下发生:

核准公司与大连关栈区华润燃气命运直达的火车或汽车公司(“华润燃)协同使充满使被安排好大连港润燃气命运直达的火车或汽车公司(暂定名,营业完全符合机关的核准,以下约分合资公司)勾结发展。合资公司注册资产为1000万元。,单方以现钞出资的,我公司占51%的命运使相称,华润占比49%。并鉴定合格执行遗产经纪人的职责董事符合。

开票权后果:8票没开票反对,0票弃权

核准公司与安琪汽车逻辑学命运直达的火车或汽车公司使被安排好合资公司,每个SID的50%股比,初始出资的额估计为4亿元。,合资期为50年。。并鉴定合格执行遗产经纪人的职责董事符合。

开票权后果:8票没开票反对,0票弃权

核准公司全资分店大连港货柜发展命运直达的火车或汽车公司(“大港集箱”)与舜德(大连)供给链经纪命运命运直达的火车或汽车公司(“舜德逻辑学”)勾结使被安排好经纪公司,市供给链平台的共建。经纪公司注册资产为5000万元。,顺德逻辑学占比80%,大港头占20%股权使相称。

开票权后果:8票没开票反对,0票弃权

核准公司使充满中海油(宁德)使吓呆尾巴的骨肉部份命运直达的火车或汽车公司,矿石合资公司的初始注册资产为1000万元。。合资公司的所有制结构为奇纳河使吓呆进出口公司。,中海油一名来自海兴德工业界开发区命运直达的火车或汽车公司,公司缠住命运。并鉴定合格执行遗产经纪人的职责董事符合使被安排好,并签字本公司使充满者的协定、管理。。

开票权后果:8票没开票反对,0票弃权

依公司1月5日宣布的《2012-002年度公告》,董事会核准本公司向大连朝北的油画颜料储运命运直达的火车或汽车公司(约分“朝北的油画颜料储)扩张股份2760万元人民币,用于朝北的油画颜料公司建立沙使团结在一起三期文章建立。依执行遗产经纪人的职责了新的石油设计规范,沙沱子三期工程总使充满扩张,朝北的石油制作公司的扩张股份也扩张了通信的的进项。,合乎逻辑的推论是,本公司扩张股份界限需从2760万元修长的至3040万元。

朝北的石油制作扩张股份及砂沱子三期工程破土,支持我公司增强与日分的战术勾结,鞭策原油使调动事实增长,更多的凝固公司在石油化工置于球面内部的竞赛优势。。

合乎逻辑的推论是,董事会经过了修长的资产扩张额的建议。,并鉴定合格执行遗产经纪人的职责董事签字管理修正案。

开票权后果:8票没开票反对,0票弃权

6、大连港命运命运直达的火车或汽车公司2013年预算的照顾与核准

开票权后果:8票没开票反对,0票弃权

7、对用功扩张1个法案的法案的照顾和核准

依公司9月宣布的《2011-038年复一年度财务报告》公告,为了保障生产经纪中发生的盈余资产,董事会适宜鉴定合格经纪层在确保无风险且不效果公司偿债充其量的的预设下应用过剩的资产发展进项不乱的资产运营,鉴定合格限额为1 bilio元。。

依上述的公司发生书,2011年10月,该公司够给予了10亿猛然震荡的信赖制作。,该制作眼前赢得精神健全的的使充满及于,将于,届期,公司将取10亿元的应付金融活动资产。。

基于公司资产运用和收买的缺乏平衡,将涌现阶段性资产使保持平衡或缺乏,扩张公司资产运营收益,资产缺乏时的流动负债本钱,增大公司全部收益。在上述的10亿元理财资产到期的前,董事会核准扩张10亿元使充满A,并依义卖使适应鉴定合格经纪,选择低风险、使充满于及于不乱的应付金融活动制作或信赖制作,增大公司表现程度。2013年10月,第一批10亿元融资资产到期的后取,完全符合本鉴定合格林,仅保存10亿元鉴定合格回收。

开票权后果:8票没开票反对,0票弃权

核准选中的苏春华女朋友为财务监督者。

开票权后果:8票没开票反对,0票弃权

适宜委员张春泉医疗设备为公司副总统,任期自董事会委员之日起计算。,至第三届董事会任期满期,可以连选复职)。

公司孤独董事颁发如次评论::经核准张春权医疗设备的个人的简历,未发现物公司条例第一百四十七条抄本的位置。,又奇纳河证监会决议的使适应。公司高级经纪人员的委员顺序是划一的。、管理的使担忧抄本,委员的高级经纪人员有法度、公司条例抄本的供职先决条件的,对上述的委员无异议。

开票权后果:开票权后果:8票没开票反对,0票弃权

适宜委员王慧英女朋友为公司牲畜市场授予代表。。

开票权后果:8票没开票反对,0票弃权

王慧英女朋友简历:

王慧英,女,1978年10月出身,汉族,中共党员,综合性大学本科学历,2005年5月卒业于新西兰奥克兰商业专科学校。,获经济有文化的人。大连国际货柜命运直达的火车或汽车公司前事实员、使充满者相干和通信显露出掌管,在职的使充满者相干和债券监督者。

王慧英女朋友联系信息如次:

联系电话:0411-82623920

描绘:0411-82623159

电子邮箱:wanghy@

寄件地址:辽宁省大连中山站掩护街1号

邮递区号:116004

特意地关照。

大连避入安全地直达的火车或汽车董事会

2013年1月25日

债券行为准则:601880义卖占有率约分:大连港公告编号:临2013-004

大连港命运命运直达的火车或汽车公司

中西部及东部各州的县议会发生公告

公司中西部及东部各州的县议会及总体监事保障:、给错误的劝告性国务的或重大的错过,又其灵的事实、精确完成的个人的和工会的符合任。

本公司于2013年1月25日激发第三届中西部及东部各州的县议会2013年第1次(暂时)警卫官,应设六名地产管理人。,现实列席人数6人,照办公司条例、公司条例和使担忧法度、法规的抄本。

经列席警卫官的总体监事照顾,照顾和经过后面的发生:

适宜选中的孙俊友医疗设备为中西部及东部各州的县议会主席。

开票权后果:适宜6票,没开票反对,弃权0票。

大连避入安全地命运直达的火车或汽车公司中西部及东部各州的县议会

2013年1月25日

债券行为准则:601880债券约分:大连港公告编号:临2013-005

大连港命运命运直达的火车或汽车公司

向委员副总统的公告

董事会及总体董事保障:、给错误的劝告性国务的或重大的错过,又其灵的事实、精确和完成性承当个人的和协同符合任。

公司第三届董事会2013年最早(暂时)警卫官照顾经过《向聘用副总统的建议》,委员张春泉医疗设备为公司副总统,任期自董事会委员之日起计算。,至第三届董事会任期满期。

张春泉医疗设备的简历详见本公告附件。。

特意地关照。

大连避入安全地直达的火车或汽车董事会

2013年1月25日

张春全医疗设备个人的引见

张春权,男,53岁,奇纳河国籍。张医疗设备1984年联结大连港务局。大连工会的国国际航运代劳公司前总监督者、大连港货柜命运直达的火车或汽车公司副总统、大连货柜尾巴的骨肉部份命运直达的火车或汽车公司副总统。在职的大连货柜尾巴的骨肉部份命运直达的火车或汽车公司总监督者、大连港配逻辑学命运直达的火车或汽车公司总监督者、大连港货柜尾巴的骨肉部份总监督者、党委书记。任大连货柜尾巴的骨肉部份命运直达的火车或汽车公司董事长。、大连港货柜尾巴的骨肉部份命运直达的火车或汽车公司董事长、大连国际货柜尾巴的骨肉部份命运直达的火车或汽车公司副董事长、大连吉发渤海货柜市命运直达的火车或汽车公司董事长、大连货柜尾巴的骨肉部份逻辑学命运直达的火车或汽车公司董事长、大连国际货柜保养命运直达的火车或汽车公司董事长、大连宜都吉发制冷逻辑学命运直达的火车或汽车公司董事长。张医疗设备必须交通计划与经纪硕士学位。,为高级工程师,必须近30年的避入安全地商业经纪经验。

债券行为准则:601880义卖占有率约分:大连港公告编号:临2013-006

大连港命运命运直达的火车或汽车公司

2013年一级伙伴大会

201年最早H股伙伴大会

发生公告

董事会及总体董事保障:、给错误的劝告性国务的或重大的错过,又其灵的事实、精确完成的个人的和工会的符合任。

要紧迹象:

在使担忧警卫官上没新的建议付诸开票权。;

中间定位警卫官次未回绝或修正随便哪一个提案。。

一、警卫官激发使适应

1.激发时期:2013年1月25日午前10:00停止。;

四分之一的章。激发设置:辽宁省大连中山站掩护街1号大连港群像公馆109室;

二、列席警卫官:

四名伙伴及其付托代劳人列席了警卫官。,代表命运3,493,938,112股(内侧的,单元A 2,451,580,000股,H股1,042,358,112股),向公司有发生的命运总额。

四名伙伴及伙伴鉴定合格代劳人列席了最早伙伴大会。,代表公司A股的有发生命运2,451,580,000股,向公司A股的总额。

列席201年最早H股伙伴大会的伙伴及伙伴鉴定合格代劳人共1人,代表公司H股的有发生命运1,042,354,112股,向公司H股总额。

三、提案的照顾和开票权

普通发生案

和百分法

(近似值)

和百分法

(近似值)

投弃权票命运数和百分法

(近似值)

照顾核准本公司与大连港群像命运直达的火车或汽车公司2012年10月30日订立的股权让协定及据此停止的股权让市,并适宜免去大连港群像命运直达的火车或汽车公司就大连港使吓呆命运直达的火车或汽车公司持续发展其眼前所应付的事实严格照办不竞赛协定的抄本。同时,公司董事有权采用命令办法。。

A股:42,835,000

H股:405,060,526

A股:0

H股:2,000

A股:0

H股:941,600

照顾核准本公司与大连港群像命运直达的火车或汽车公司2012年10月30日订立的《够给予商品及接纳保养协定》、该协定下的剪辑关系市又该等市2013-2015年的年度市额上界。同时,公司董事有权采用命令办法。。

A股:42,835,000

H股:405,060,526

A股:0

H股:2,000

A股:0

H股:941,600

照顾核准本公司与大连港群像命运直达的火车或汽车公司2012年10月30日订立的《避入安全地设备设计和破土保养协定》、该协定下的剪辑关系市又该等市2013-2015年的年度市额上界。同时,公司董事有权采用命令办法。。

A股:42,835,000

H股:409,416,526

A股:0

H股:2,000

A股:0

H股:941,600

选中的苏春华女朋友为公司执行遗产经纪人的职责董事,任期自伙伴大会核准之日起至第三届董事会任期满期。并鉴定合格董事会决议其薪酬。

A股:2,451,580,000

H股:131,079,406

A股:0

H股:273,983,120

A股:0

H股:941,600

选中的孙俊友医疗设备为公司监事,任期自伙伴大会核准之日起至。公司不喜欢为孙俊友医疗设备的安置给予随便哪一个工钱。。

A股:2,451,580,000

H股:403,729,120

A股:0

H股:1,333,406

A股:0

H股:941,600

选中的张国峰医疗设备为公司监事,任期自伙伴大会核准之日起至。公司不喜欢为张国锋医疗设备的安置给予随便哪一个工钱。。

A股:2,451,580,000

H股:379,908,997

A股:0

H股:25,153,529

A股:0

H股:941,600

特殊发生案

和百分法

(近似值)

和百分法

(近似值)

投弃权票命运数和百分法

(近似值)

(五)回购命运完全符合的处置,缩减注册资产,与公司条例使担忧的总陈旧的、所有制结构等中间定位灵需求矫正,并实行奇纳河境内外法定的使担忧完全符合、立案拘泥形式;

(六)吃水和签字回购命运的使担忧用纸覆盖;,又否则中间定位事项。

A股:2,451,580,000

H股:409,416,526

A股:0

H股:2,000

A股:0

H股:941,600

2013年最早A股类别伙伴会对以下建议停止逐项照顾,开票后果如次:

特殊发生案

和百分法

(近似值)

和百分法

(近似值)

投弃权票命运数和百分法

(近似值)

(五)回购命运完全符合的处置,缩减注册资产,与公司条例使担忧的总陈旧的、所有制结构等中间定位灵需求矫正,并实行奇纳河境内外法定的使担忧完全符合、立案拘泥形式;

(六)吃水和签字回购命运的使担忧用纸覆盖;,又否则中间定位事项。

2,451,580,000

201年最早H股伙伴大会对以下建议停止了逐项照顾,开票后果如次:

特殊发生案

和百分法

(近似值)

和百分法

(近似值)

投弃权票命运数和百分法

(近似值)

(五)回购命运完全符合的处置,缩减注册资产,与公司条例使担忧的总陈旧的、所有制结构等中间定位灵需求矫正,并实行奇纳河境内外法定的使担忧完全符合、立案拘泥形式;

(六)吃水和签字回购命运的使担忧用纸覆盖;,又否则中间定位事项。

409,212,526

99.769941%

2,000

0.000488%

941,600

0.229571%

公司股份伙伴大连港群像命运直达的火车或汽车公司,公司命运的立即或闪烁其词的赋予头衔折合,461,745,000股(含H股),已就提到上述的201年最早暂时伙伴大会照顾的第1项至第3项普通发生案保持发生。

依上述的普通发生,开票同意的伙伴,同意特殊发生的伙伴缠住三分之二由于,提到这次201年最早暂时伙伴大会及2013年一级伙伴大会201年最早H股伙伴大会照顾的各项发生案均获经过。

四、公司H股命运过户完全符合处-香港位于正中的债券完全符合命运直达的火车或汽车公司担负上述的中间定位伙伴大会的计票潜意识压抑力。王双华医疗设备,公司伙伴代表、夏鹏医疗设备,公司条例度顾问辽宁华夏糖衣陷阱包敬欣专门律师及公司监事姜卫红女朋友厕足其间了监票。辽宁华夏糖衣陷阱付托专门律师列席警卫官,并颁发了法度视图书。,以为本公司201年最早暂时伙伴大会、2013年一级伙伴大会201年最早H股伙伴大会的激发和激发顺序契合《公司条例度顾问债券法》、伙伴大会抄本等否则法度法规、公司条例的正常化用纸覆盖和抄本;厕足其间者资历、激发人资历合法无效,警卫官开票权顺序、合法无效的开票后果,201年最早暂时伙伴大会、2013年一级伙伴大会201年最早H股伙伴大会发生合法无效。

五、备查用纸覆盖一览表

1.大连港命运命运直达的火车或汽车公司201年最早暂时伙伴大会、2013年一级伙伴大会201年最早H股伙伴大会警卫官记录暨发生;

2.辽宁华夏糖衣陷阱向大连港命运命运直达的火车或汽车公司201年最早暂时伙伴大会、2013年一级伙伴大会201年最早H股伙伴大会的法度视图书。

大连港命运命运直达的火车或汽车公司

2013年1月25日

债券行为准则:601880债券约分:大连港公告编号:临2013-001

大连港命运命运直达的火车或汽车公司

向监事退职的关照

中西部及东部各州的县议会和公司总体监事保障、给错误的劝告性国务的或重大的错过,又其灵的事实、精确和完成性承当个人的和协同符合任。

大连港命运命运直达的火车或汽车公司(“公司()中西部及东部各州的县议会于2013年1月25日收到监事付彬医疗设备提到的书面的退职报告,依任务变化,他辞去公司监事代客买卖的用功书。傅斌医疗设备的退职于2013年1月25日失效。。个人的鸣谢:在董事会、中西部及东部各州的县议会中间没视图差异,随便哪一个与他退职使担忧的事实均不得提请。

在此,咱们热诚的感激傅斌医疗设备的奉献。。

特意地关照。

大连避入安全地命运直达的火车或汽车公司中西部及东部各州的县议会

2013年1月25日

债券行为准则:601880债券约分:大连港公告编号:临2013-002

大连港命运命运直达的火车或汽车公司

向董事退职的关照

董事会及总体董事保障:、给错误的劝告性国务的或重大的错过,又其灵的事实、精确和完成性承当个人的和协同符合任。

大连港命运命运直达的火车或汽车公司(“公司()董事会于2013年1月25日收到董事张凤阁医疗设备提到的书面的退职报告,依任务变化,他计划的退职用功、财务经纪授予主席。张凤阁医疗设备的退职于2013年1月25日失效。。个人的鸣谢:在董事会中间没有随便哪一个视图差异,随便哪一个与他退职使担忧的事实均不得提请。

在此,董事会谨此表现热诚的的感激。。

特意地关照。

大连避入安全地直达的火车或汽车董事会

2013年1月25日

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