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新坐标关于独立董事公开征集投票权的公告 沪港通 SH-HK Stock Connect – 公司新闻及公告沪港通 SH-HK Stock Connect

杭州新使一体化技术分配有限公司

说起孤独董事敞开的征集投票权的公报

董事会和公司全部地董事包管、

给错误的劝告性的供述或主修忽略,愿意的的事实、严格和完整性

个别的和共同责任。

重要愿意的提词:

征集投票权的起止时期:从2017年7月21日到2017年7月24日

(午前9:30至午前11:30),后期13:17:00

法度顾问对承认投票数事项的风景:约定

法度顾问于晓莉心不在焉从事效用。

的股本上市的公司依据柴纳保安的人的监督能解决手续费公布

股权鼓励能解决规定的(以下约分A),杭州新使一体化技术股

于晓莉小姐,该公司的孤独董事、西安禹君

作为法度顾问的女寄托者,就公司的在议定书中拟定就 2017 年 7 月 25 当天传唤 2017 年说得中肯第二次

时配偶大会尊敬的股权鼓励为设计情节相互相干可取之处向公司全部地配偶征集投票权。

一、根底消息搜集、选出的事项的风景和说辞

(1)根底消息的搜集

于晓莉小姐,1963 年亲自携带,柴纳国籍,无海内永恒的居住权,博士学历,内

可燃性特点,训练、博士生圣职者。1985 年 8 月到现在为止,浙江学会是教师,继续 1995

年 7 月至 1996 年 1 月,日本北海道学会上级进修生;1996 年 4 月至 1997

年 3 月,香港理工学会上级进修生;2008 年 1 月至 2011 年,浙江学会城

城市特许工程特许院长。浙江学会训练,浙江博众汽车工程有限公司董事长。,

金华博众汽车工程有限公司实现董事、邵星泰格机电交互图像技术有限公司,浙江银

迅速转身机械分配有限公司、浙江亚太机电分配有限公司、哲江峰龙电分配有限公司、

杭州胖技术分配有限公司及其孤独董事,浙江三通贸易有限公司、杭州浙江

大兴虚度动力技术commence 开始监督的行为、过程或作用,浙江爆燃式内燃机社会首长,浙江汽车工程

社会首长,浙江农机学会常务理事,柴纳爆燃式内燃机学会常务理事。

征集人于晓莉小姐未从事本公司分配。

眼前,法度顾问未因违背股票买卖所而受到处分。,与经济纠纷无干的主修文明的事项

法或斡旋。法度顾问和他的直系亲属心不在焉推断出稍微协定。

协定或惠顾;作为公司的孤独董事,与公司董事、上级能解决人员、次要配偶

它的隶属机构和联络经过心不在焉维护相干。。

(二)征集人选出的事项的风景和说辞

征集人于晓莉小姐作为公司的孤独董事,致力于公司 2017 年 7 月 7 日召

董事会第六感觉次会第三次会。<公司 _x005F_x005f_x005F_x005f_x005F_x005f_x005F_x0032_017="2017" />
广告>及其提货单、《说起<公司 _x005F_x005f_x005F_x005f_x005F_x005f_x005F_x0032_017="2017" />
办法>体育、《说起公司 2017 年度限度局限的股本鼓励为设计情节划鼓励目的清单

案》、配偶会被鉴定合格鉴定合格董事会。 2017 年度限度局限的股本鼓励为设计情节划

这项可取之处已投票数经过。。

征集人于晓莉小姐以为:公司是以相互相干法度为根底的。、法规的规定的,遵照吐艳、公

平、公道根本吃水股权鼓励为设计情节,该为设计情节可以提高的价值公司的俗界的鼓励机制。,促

职员维护与公司俗界的维护的混成,确立或使安全和完备公司、配偶与果核职员

维护共享及其约束机制,额外的完备公司管理安排,变坚挺配偶对公司的信任。

股权鼓励为设计情节走向继续健康发展,不会的伤害公司和全部地配偶的维护。,

约定实现股权鼓励为设计情节。

二、配偶大会的基本境况

公司 2017 年说得中肯第二次时配偶大会以现场投票和系统投票相结合的方法集中,

现场会将 2017 年 7 月 25 后期 14:30 浙江省杭州市余杭区苍钱工业园

潭路 18 公司号会室。

配偶大会尊敬以下可取之处:

序号 票据决议

1 《说起<公司 _x005F_x005f_x005F_x005f_x005F_x005f_x005F_x0032_017="2017">法案及其摘要

2 《说起<公司 _x005F_x005f_x005F_x005f_x005F_x005f_x005F_x0032_017="2017" 年度限度局限的股本鼓励为设计情节划实现考核能解决办法="年度限度局限的股本鼓励为设计情节划实现考核能解决办法">的可取之处》

3 《说起公司 2017 年度限度局限的股本鼓励为设计情节划鼓励目的清单案》

配偶会被鉴定合格鉴定合格董事会。 2017 年度限度局限的股本鼓励为设计情节

4

关心事项的移动

向公司全部地配偶募集公司 2017 年说得中肯第二次时配偶大会尊敬的股权激

相互相干可取之处的投票数权,就是说,由于 1-4 项可取之处征集投票权。

这次配偶大会集中的特例,详见公司 2017 年 7 月 10 柴纳保安的

报》、《上海保安的报》、保安的时报、保安的日报和上海股票买卖所所网站。

杭州新使一体化技术分配有限公司集中 2017 年

第二次暂时配偶大会的供传阅的》(公报编号:2017-031)。

三、搜集蓝图

法度顾问是依据我国现行法度吃水的。、行政规章和正常化记录及其规定的,

吃水了这次征集投票权蓝图,详细愿意的如次:

(i)目的的集中

使夭折 2017 年 7 月 20 后期买卖完毕后,柴纳保安的死去结算有限责任公司

上海公司流露承认配偶。

(二)收集时期

2017 年 7 月 21 日至 2017 年 7 月 24 日期(午前) 9:30—11:30,后期

13:00—17:00)

(三)搜集方法:这次征集投票权为征集人无偿主动抚养征集,经过保安的

报》、《上海保安的报》、《保安的日报》、柴纳保安的报和上海股票买卖所所网站。

公报投票数权公报。

(四)搜集次和行动

1、托收目的决议寄托者的投票权。,本说话能力或方式附件中规定的的体式和愿意的

项填写征集投票权鉴定合格授权证明书。

2、签名授权证明书,并按召唤抚养下列的记录。:

(1)付托投票数配偶是法定配偶;,该当提到社团营业执照硬拷贝。、法度达到

身份证明硬拷贝、付托授权证明书、配偶账本硬拷贝;社团配偶按规定的做事

承认抚养的记录必要的覆盖配偶单位印痕。。

(2)付托配偶是个别的配偶。,麝香提到我的身份证硬拷贝。、鉴定合格付托

书脚本、的股本导致卡硬拷贝;

(3)鉴定合格授权证明书鉴定合格配偶鉴定合格;,鉴定合格书应经过公证机关闭。

证,并将公证书连同付托授权证明书十足提到;配偶或许配偶单位社团代表

鉴定合格授权证明书不喜欢公证。。

3、投票数配偶按召唤编制相互相干记录。,鉴定合格应在搜集时鉴定合格。

预订及相互相干记录由专人送、登记人数桩或邮政特快专递服务性的,并在布置地址递送

达;经过登记人数桩或快递,抵达邮局的迹象日期是服务性的日期。。

被付托配偶该当为被鉴定合格的地址和设计抚养服务性的。:

地址:浙江省杭州市余杭区苍钱工业园龙潭路 18 号

联络:新保安的封锁部

用电话与交谈:0571-88731760

肖像画法:0571-88613690

邮递区号:311121

请将提到的承认记录保存。,标示投票配偶的用电话与交谈号码和联系方法。,

并在明显可容纳若干座位记载“孤独董事敞开的征集投票权鉴定合格授权证明书”字样。

(五)付托投票后配偶提到的记录为熟食,法度顾问(杭州)法度公司证人

复核,承认契合下列的状态的代表将承受确实:

1、授权证明书及相互相干记录已交付设计。;

2、在科尔的时辰提到授权证明书和相互相干记录;

3、配偶已填写并签名了授权证明书表格。,鉴定合格内地的目录

确,提到相互相干记录、奈何;

4、授权证明书和关心记录该当提到分配。。

(六)配偶将投票投票数科尔的投票数权;,已经其鉴定合格的愿意的是区分的

同的,配偶签名的至死一份鉴定合格书是奈何的。,无法断定签约时期,以至死收

付托授权证明书奈何,断定时期的次是谈不上的。,由法度顾问查问

请鉴定合格客户确实,依然谈不上经过即将到来的W来确实鉴定合格的愿意的。,鉴定合格未鉴定合格

效。

(七)配偶将鉴定合格法度顾问由受话人付费的VO的权利;,配偶可以亲自付托或许付托代理人。

列席会的人,已经心不在焉选出的权。。

(八)鉴定合格鉴定合格代表有下列的境况,法度顾问可以处置以下办法:

1、配偶将要求开价使突出的投票数权赋予,现场报名使夭折日期

事前书面的取消对法度顾问的鉴定合格。,法度顾问将把它帮助法度顾问。

电源付托的自动的作废;

2、配偶在募集事项中行使投票数权。,

且现场报名使夭折日期事前书面的取消对法度顾问的鉴定合格。的,则

征集人将坚信其对征集人的授电源付托的自动的作废;若现场报名使夭折日期先前

不不隐瞒的取消科尔鉴定合格授权证明书的,法度顾问付托的独特的奈何性

鉴定合格付托;

3、配偶应在征求风景书上不隐瞒的其投票数代表。,并约定、

支持、选择弃权经过,选择不只是独身或未选中,法度顾问将认可其鉴定合格代表。

奈何。

征集人:余小丽

2017 年 7 月 10 日

附件:

征集投票权鉴定合格授权证明书

我公司确以为客户,法度顾问在签名鉴定合格书前面向里德。

为这次征集投票权使产生并公报的《杭州新使一体化技术分配有限公司说起孤独董事公

开征集投票权的公报》、杭州新使一体化技术分配有限公司集中 2017 年说得中肯第二次

暂时配偶大会供传阅的及另外关心记录,对这次征集投票权等相互相干境况已宽敞的了

解。

在集中暂时配偶大会先前,个人/公司有权天天撤回

付托代理人鉴定合格鉴定合格的法度顾问。,或许修正鉴定合格授权证明书的愿意的。

个人/我公司作为鉴定合格客户,我们的鉴定合格新杭州使一体化技术分配有限公司

立董事于晓莉小姐作为个人/本公司的代理人列席公司 2017 年说得中肯第二次时配偶大

会,依据AT的权利行使投票数权。我公司

次征集投票权事项的投票风景:

序号 票据决议 约定 支持 弃权

《说起<公司 _x005F_x005f_x005F_x005f_x005F_x005f_x005F_x0032_017="2017">及其

1

船只位置的推算摘要

《说起<公司 _x005F_x005f_x005F_x005f_x005F_x005f_x005F_x0032_017="2017" />
2

办法>体育

《说起公司 2017 年度限度局限的股本鼓励为设计情节划的鼓励目的名单

3

的可取之处》

配偶会被鉴定合格鉴定合格董事会。 2017 年度限度局限

4

的股本鼓励计关心事项的移动

(校长应对每一法案发表风景。),详细赋权应作为有重大意义的的规范。,三个必要的选择独身

项,复杂的或非专一性,它被以为是奈何的代表。

客户的姓名或决议(署名或盖印):

校长身份证号码或营业号:

持股配偶数:

付托配偶的保安的导致号:

本鉴定合格书的奈何期:自签名之日起至 2017 年说得中肯第二次时配偶大会完毕。

署名人签名(盖印):

付托日期: 年 月 日

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