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2016年股東週年大會通告_扬科集团(hk08140)股吧

公报日期:2016-06-28

香港买卖及结算所使产生兴趣少量地公司及香港结盟买卖所使产生兴趣少量地公司对本颁布的灵概不负责,它也缺勤对其严格或完整性颁发诸如此类宣言。,并不隐瞒的表现概不就因本颁布整个或诸如此类一份遗产灵而发生或因依靠该等灵而引致的诸如此类废物承当诸如此类责备。ICOGROUPLIMITED

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扬科集团使产生兴趣少量地公司

(开曼多岛屿的海流露的使产生兴趣少量地公司)

(安全代码):8140)

2016年度使合作大会公报

兹通知扬科集团使产生兴趣少量地公司(「本公司」)谨订於2016年8月12日(星期五)午前11时正借钱香港金钟夏悫道18号海富心脏1座18楼1804A室进行使合作每年的大会(「大会」),沉着并酌情采取随球坚决(条件):

普通坚决案

1. 省览、沉着和采用经审计的合决算表

表及本公司董事(「董事」)及旁听生公布。

2. 国富(香港)会计事务所使产生兴趣少量地公司,核准大众

董事会决议其酬谢。。

3. (a)李昌元修改再次当选为演技董事。

(b)杨敏建修改再次当选为演技董事。

(c)陈国佩修改改选为非演技董事。

(d)谭国华修改改选为非演技董事。

(e)重新选择陈敏儿博士为孤独非演技董事。

(f)重新选择邹锦沛博士为孤独非演技董事。

(g)重新选择甘敏仪小姐为孤独非演技董事。

4. 核准董事会决定薪酬。

仅用于认识

5。夸示:

(a)在少于本坚决的(c)段的限度局限下及由于香港结盟买卖所使产生兴趣少量地公司(「联交所」)创业板(「创业板」)安全上市合格的,董事的无限制的核准应行使持有违禁物马上,按散布、发行和处置公司核准和未发行使产生兴趣,并作出或赋予能够被演技的给予。、拟定议定书和股本权益得到或获准进行选择,包孕可替换为S的权证、纽带和纽带;(b)核准董事於参与持久作出或赋予能够本质的於参与持久或参与持久完毕後行使该等马上(包孕但过多的於问题、发行和处置公司本钱中附加使产生兴趣的给予、拟定议定书和股本权益得到或获准进行选择,包孕可替换为S的权证、纽带和纽带;

(c)董事由于本坚决案上文(a)及(b)段的核准问题或认可有条件或无限制的问题(不管由于购股权或另一边说辞)本公司使产生兴趣的总额,除非有条件地或无限制的地分派或认可:

(i)股本权益供给(如次所述);

(ii)行使本公司所发行可互换为本公司使产生兴趣的诸如此类可换股安全所助的的还没有行使换股权;

(iii)行使公司购股权赋予的诸如此类购股权,或当初采用以向本公司及或其诸如此类隶属公司的毕业班学生牧师及或支持授出或发行使产生兴趣或可开始从事本公司使产生兴趣的马上的类比布置;或

(iv)采取的诸如此类使产生兴趣货币利率课题或类比布置,按散布本公司使产生兴趣代表整个或一份遗产股息,

不得超越本坚决案获经过当日本公司已发行使产生兴趣总额的20%,前述的核准也受此限度局限。;及

(d)就本坚决关于:

原稿截止时间是指坚决最早经过的日期。:

(i)公司下一届使合作每年的大会的完毕;

(ii)本公司由于开曼多岛屿的海扮演或本公司条例细则规则须进行来年使合作每年的大会的原稿截止时间服满时;或

(iii)本公司使合作於使合作大会以普通坚决案取消或校订坚决案所核准力时。

「供股」指於董事委派持久向於委派记载日期名列使合作书卷的使产生兴趣持有人按其当初持股求出比值出售使产生兴趣的提议(惟董事有权在本质的或合宜境遇下对细碎股权或就由于诸如此类相互关系管辖范围区的扮演或诸如此类认可接管机构或诸如此类安全买卖所的规则而发生的诸如此类限度局限或责备,歉意马上或另一边布置。6。夸示:

(a)在少于本坚决的(c)段的限度局限下,公司董事普通无限制的的核准是少量地的。、在章则的境遇下,於参与持久(界限见结果)行使本公司充足的马上以於联交所或获香港安全及将来的事务监察委员及联交所认可的诸如此类另一边安全买卖所购回其使产生兴趣;

(b)应附上前述的坚决第(a)款的核准,并核准总监在相互关系持久代表公司……
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促使:这种电网不克不及抵押权其忠实和客观现实。,持有违禁物参与股本权益的无效交流,由于买卖所的公报,申请书包围者关怀风险。

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