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东华软件:关于召开公司2010年度第二次临时股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

东华软件:在起作用的召集次货年度伙伴聚会的注重

    可转让证券指定遗传密码:002065可转让证券简化:东华软件 公报编号:2010-043

在起作用的召集东湖次货次暂时伙伴大会的注重

公司与董事会、中西部及东部各州的县议会的尽量的会员都该当保证书、正确和填写,公报的虚伪记载、给错误的劝告性声明或杰出的垂下和共同责任。

一、聚会基本信息

1、聚会会议召集人:对公司第三届董事会董事。

2、聚会时期:2010年12月10日(星期五)午前9:12:12:00,良久。

3、投资:娄东华,3号楼北京市海淀区工会创始人。

4、开票方法:现场开票方法。

二、聚会关心

1、在起作用的著名的人物四分之一的届董事会攻读学位者的求婚

非孤独董事攻读学位者

(1)四分之一的届董事会非孤独董事攻读学位者薛向东

(2)四分之一的届董事会非孤独董事攻读学位者吕波

(3)四分之一的届董事会非孤独董事攻读学位者夏金崇

(4)四分之一的届董事会非孤独董事攻读学位者李建国

(5)四分之一的届董事会非孤独董事攻读学位者杨健

(6)四分之一的届董事会非孤独董事攻读学位者郑晓清

孤独董事攻读学位者

(1)四分之一的届董事会孤独董事攻读学位者甄秀欣

(2)四分之一的届董事会孤独董事攻读学位者郭庆旺

(3)四分之一的届董事会孤独董事攻读学位者蒋力

(4)四分之一的届董事会孤独董事攻读学位者吴淼

同样法案必要积聚开票。,上级的攻读学位者的简历详见泄露在巨潮信息网()的公司第三届董事会第三十二次聚会发生公报。

本求婚所著名的人物的孤独董事攻读学位者需经深圳可转让证券买卖税立案复核无异议后查阅伙伴大会。

2、SH四分之一的届中西部及东部各州的县议会攻读学位者著名的人物求婚

(1)四分之一的届中西部及东部各州的县议会伙伴代表监事攻读学位者:郭玉杰同样法案必要积聚开票。,攻读学位者的简历详见泄露在巨潮信息网()的公司第三届中西部及东部各州的县议会第十五次聚会发生公报。

3、《公司条例修正条例草案》

本求婚需经列席伙伴大会的伙伴所持由舆论决定的三分之二上级的经过。体格修正满足详见泄露到处巨潮信息网()的公司第三届董事会第三十二次聚会发生公报。

三、关过户日期:2010年12月7日

四、列席聚会任职于:

1、关2010年12月7日(星期二)后期3:00买卖完毕后,招收深圳用枝形叶脉刺绣花纹装饰中国可转让证券留下印象结算有限责任公司,列席招收顺序的公司伙伴为,不克不及亲自列席聚会的伙伴。,在用钢笔画的中,代理人可以列席聚会和开票。,该伙伴代理人不用是公司的伙伴。

2、公司董事、监事、高级管理任职于。

3、公司保持的做证人领队。

五、聚会伙伴留下印象

1、报名时期:星期三,2010年12月8日午前(9:00-12:00)、后期13:30-17:00

2、留下印象方法:

营业执照硬拷贝或许法定代理人授权书、伙伴存款卡和身份证留下印象

亲自的迷住人身份证、伙伴存款卡留下印象;发货人迷住、授权授权书、客户的伙伴存款卡留下印象,债务人和远离的。(许可证或肖像画法方法以2010年12月8日后期17:00前抵达本公司为准)上这次聚会的伙伴,请在规则的时期内招收。

3、招收投资:北京市3号楼娄东华工会创始人,请注重伙伴大会的字眼。

节目主持人:杨健、侯杰联系电话:010-62662188传 真:010-62662299邮递区号:100190

八、对立的事物事项:伙伴逗留及运送费。

东华软件共同承担有限公司董事会

二零一零年novum新的二惊爆十三天附件授 权 委 托 书关2010年12月8日,我(单位)迷住一家东华软件公司共同承担,权益股。,兹付托 (识别号: )代表自己(本单位)列席东华软件共同承担公司2010年次货次暂时伙伴大会,行使由舆论决定。

1、著名的人物四分之一的届董事会攻读学位者的求婚

非孤独董事攻读学位者(伙伴所能投的总投票选举为:持股数×6)非孤独董事攻读学位者约定投票选举

(1)薛翔东

(2)Lv Bo

(3)夏金崇

(4)李建国

(5)杨健

(6)郑晓清孤独董事攻读学位者(伙伴所能投的总投票选举为:持股数×4)孤独董事攻读学位者约定投票选举

(1)甄秀欣

(2)郭青望

(3)蒋丽

(4)Wu Miao

2、 在起作用的著名的人物公司四分之一的届中西部及东部各州的县议会伙伴代表监事攻读学位者的求婚监事攻读学位者约定投票选举郭玉杰

3、 在起作用的修正公司条例的求婚求婚命名投票微量在起作用的修正公司条例的求婚约定支持弃权发货人:

署名日期:年月日(亲自的伙伴亲自的署名),团体伙伴由法定代理人和词缀署名。

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